The Definitive Guide to delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Los lavadores de dinero no siempre necesitan obtener ganancias, ya que el fin es el de invertir o round el dinero obtenido de manera ilícita.
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La diferencia entre el blanqueo de capitales y un acto de receptación en España es que el primero es cuando alguien lava dinero sucio convirtiéndolo en fondos limpios, mientras que el segundo es cuando alguien recibe un bien o una cantidad de efectivo proveniente de un delito que no ha cometido, pero del que conoce su existencia, sin declarar su origen, a fin de ayudar a los responsables del delito.
Igualmente se impondrá la pena en su mitad excellent en los casos en los que los bienes procedan de alguno de los delitos que comprenden los Capítulos V a X, Título XIX, del Código penal, estos son:
En realidad, lo que el legislador hace es aclarar esta cuestión ante pronunciamientos contradictorios, señalando el verdadero alcance de su tesis punitiva, que no period otro que la posibilidad de incriminar el autoblanqueo de capitales, del cual esta Sala Casacional ya había dicho que no period «ningún imposible jurídico».
El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y se trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.
El autoblanqueo de capitales consiste en que la misma persona que comete un delito del que obtiene determinados bienes, blanquea los mismos, al objeto de poder disfrutarlos mediante su introducción en el “circuito authorized del dinero”.
La Audiencia Nacional (AN) se ha pronunciado sobre un proceso judicial de gran navigate here relevancia, al señalar el próximo 18 de noviembre el inicio de un juicio que involucra a 48 personas por su presunta participación en la denominada «operación Mito».
Después de tener trato con muchos abogados por diversos temas, destacaría de Juango y Bea la cercanía que tuvieron conmigo desde el primer momento.
En cuanto a ello, la jurisprudencia dejó claro que el autoblanqueo se comete cuando una persona lleva a cabo alguna de las conductas tipificadas en el art. 301 C.P., respecto de los bienes obtenidos de un delito precedente, cometido por él mismo y con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los mismos, es decir, se requiere la concurrencia de la finalidad de ocultamiento para que el autoblanqueo se cometa, de lo contrario, el disfrute de delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas los bienes constituye una conducta que debe insertarse en la fase de aprovechamiento del delito anterior y que no puede ser castigada de forma autónoma.
Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
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Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de one a 3 años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento.